Правоохоронці вручили три нові підозри у справі розкрадання коштів Приватбанку перед його націоналізацією. Цього разу у розкраданні 85,2 млн грн звинувачують ексголову та двох топ-посадовців.
Джерело: НАБУ
У справі Приватбанку вручено нові підозри
НАБУ і САП повідомили ексголові «ПриватБанку», його першому заступнику та керівнику департаменту про підозру у розтраті грошових коштів ПАТ КБ «ПриватБанк» на суму 85,2 млн грн на користь пов’язаної компанії.
Цього ж дня повідомлено про зміну підозр та про нові підозри вже встановленим учасникам схеми із розкрадання коштів «ПриватБанку», а саме:
ексголову правління ПАТ КБ «ПриватБанк» (Олександр Дубілет);
експершого заступника голови правління ПАТ КБ «ПриватБанк» ;
колишню керівницю департаменту фінансового менеджменту ПАТ КБ «ПриватБанк»;
колишню керівницю департаменту міжбанківських операцій ПАТ КБ «ПриватБанк».
Учасники злочину у грудні 2016 року за день до визнання «ПриватБанку» неплатоспроможним на підставі неправдивих документів виплатили коштом банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов’язаних з «ПриватБанком» компаній.
Кошти перерахували декількома траншами на дві різні компанії.
85,2 млн грн – на рахунок однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, а 136,8 млн грн – на користь іншої.
Фото: nabu.gov.ua
Стосовно епізоду розтрати 136,8 млн грн – детективи вже повідомляли про підозру в лютому 2021 року.
У грудні 2016 року, напередодні його націоналізації, ексголова правління «ПриватБанку» розпорядився перерахувати кошти з кореспондентського рахунку, відкритого в одному з європейських банків, як погашення заборгованості за раніше виданим акредитивам двом компаніям-агротрейдерам.
В результаті банку завдали збитків на суму близько 315 млн дол. США (8,2 млрд грн за курсом НБУ).
Для прикриття фактичної розтрати коштів «ПриватБанку» і надання вигляду законності цій злочинній схемі колишні високопосадовці банку підробили банківські документи та провели фіктивне кредитування пов'язаної з банком юридичної особи.
Таким чином цю особу зробили боржником саме на ту суму, яку вивели через погашення акредитивів іншим компаніям.
Таким чином, загальна сума збитків за двома епізодами становить близько 223 млн грн.
Читайте також:
