Український бізнесмен, власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський отримав нову підозру. У період з 2013 по 2014 роки олігарх незаконно заволодів 5,8 млрд грн.
Джерело: СБУ
Нова підозра Коломойському
За даними слідства, Коломойський створив злочинне угруповання, яке складалося зі співробітників «ПриватБанку», в якому він був засновником та акціонером.
Члени цього угруповання дозволили Коломойському нібито робити систематичні фіктивні «внески готівки у касу банку», хоча насправді банк не отримував їх. За версією слідства, така «схема» дозволила Коломойському отримати 5,8 млрд грн, що на той період було еквівалентно понад 700 млн доларів.
Потім ці «внески» були зараховані на особистий рахунок олігарха і стали реальними безготівковими коштами.
Фото - facebook.com/SecurSerUkraine
Спецслужбовці кажуть, що для того, щоб легалізувати віртуальні активи, Коломойський розплачувався ними у своїй підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався ними за кредити підконтрольних підприємств, виводив їх за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.
За матеріалами СБУ йому повідомлено про додаткову підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом).
Наразі досудове розслідування триває.
Що відомо про арешт Коломойського
У СБУ 2 вересня повідомили, що підозра Коломойському оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 190 (шахрайство);
ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
2 вересня Суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою на два місяці з альтернативою у вигляді застави у понад 509 млн грн. Як відомо, бізнесмена обвинувачують у відмиванні коштів. Вранці він отримав підозру від СБУ.
Також він повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів.
Читайте також:
Коломойський отримав підозру в шахрайстві та відмиванні майна
Суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському
Зеленський завуальовано відреагував на підозру Коломойському
