СБУ та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру олігарху Ігорю Коломойському за двома статтями ККУ – шахрайство та відмивання майна.
Джерело: СБУ
СБУ оголосила підозру Коломойському
У СБУ повідомили, що підозра оголошена за двома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 190 (шахрайство);
ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).
Правоохоронці встановили, що протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад півмільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.
Обшуки у Коломойського
Нагадаємо, що 1 лютого СБУ та БЕБ пройшли з обшуками до Ігоря Коломойського. Тоді ЗМІ повідомили, що обшуки стосуються махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти".
СБУ розслідувало розтрати нафтопродуктів на 40 мільярдів гривень та ухилення від сплати митних платежів.
Того ж дня СБУ оголосила підозри вищому керівництву компаній "Укртатнафти" та "Укрнафти".
У вересні 2022 року НАБУ також провели обшуки у Коломойського на курорті Буковель. Обшуки стосувались справи про заволодіння майном і коштами компанії "Укрнафта" на майже 13 млрд грн у 2015 році.
Нагадаємо, що Коломойський та члени його родини перебувають під санкціями США з 2021 року за причетність до значної корупції.
Читайте також:
