Из-за нарушения закона о финансовом мониторинге национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АЙБОКС БАНК".
Источник: НБУ
НБУ принял решение о закрытии АЙБОКС БАНК
Регулятор принял решение о ликвидации АО "АЙБОКС БАНК" и отзыве его банковской лицензии из-за систематического нарушения закона о финансовом мониторинге. Как сообщается, процесс ликвидации начнется с 7 марта. Однако отмечается, что этот шаг не повлияет на стабильность банковского сектора, поскольку доля финансового учреждения на рынке составила всего 0,1% от активов платежеспособных банков.
В связи с постоянным нарушением законодательства регулятор принял решение об отзыве лицензии в банке, который был обязан соблюдать требования в области противодействия отмыванию доходов, полученных незаконным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения.
Банк отозвал лицензию из-за систематических нарушений в сфере борьбы с отмыванием доходов, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Конкретнее банк проводил неправильную проверку клиентов, занимавшихся организацией и проведением соревнований по спортивному покеру, деловые отношения с которыми представляют высокий риск.
Кроме того, банк неадекватно разрабатывал и внедрял внутренние документы по финансовому мониторингу, не считая законодательных требований, результатов оценки национальных рисков и рисков, связанных с его деятельностью.
Согласно сообщению Национального банка Украины, в последние два года банк неоднократно получал меры влияния за нарушения в сфере финансового мониторинга. В банке применялись штрафы, а также было остановлено осуществление отдельных видов операций дважды. В дополнение к этому, должностные лица были отстранены от своих должностей и выданы два письменных предупреждения.
Представители НБУ отмечают, что Фонд гарантирования вкладов физических лиц будет возмещать каждому вкладчику убытки в полном объеме.
Что известно об АО "АЙБОКС БАНК"
Акционерами банка являются Владимир Дробот (73,92% акций) и Елена Шевцова (24,98% акций).
Клиентам, использующим сервис monobank, было отправлено сообщение с просьбой временно воздержаться от пополнения своих карт через терминалы IBOX BANK без комиссии.
Читайте также:
НБУ обосновал резонансное повышение учетной ставки в Украине;
НБУ назвал причину укрепления гривни — что будет дальше с курсом доллара;
НБУ предупредил о падении экономики Украины и назвал главную причину.
