Представители СБУ по результатам масштабных обысков сообщили о разоблачении масштабной схемы присвоения 40 млрд гривен компаниями олигарха Игоря Коломойского "Укрнафта" и "Укртатнафта". Из-за этого высшему руководству компаний объявлены подозрения.
Источник: сайт СБУ
Что известно о масштабных схемах хищения средств компаниями Коломойского
По информации следователей СБУ, присвоение средств также сопровождалось уклонением от уплаты налогов и отмыванием средств, полученных преступным путем.
В свою очередь в СБУ напоминают, что ПАО "Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией нашей страны, а ПАО "Укртатнафта" – нефтеперерабатывающей.
В рамках уголовных производств документируются 10 эпизодов преступной деятельности.
Речь идет о выводе крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонении ими от уплаты налогов, создании безнадежной задолженности нефтеперерабатывающего и нефтедобывающего заводов, что привело к обесцениванию и снижению стоимости их активов.
По материалам следствия, махинации производились в интересах фактических владельцев и бенефициаров компаний.
На основе этого СБУ совместно с Бюро экономической безопасности провела ряд обысков.
Они осуществлялись по месту жительства фактических владельцев и топ-менеджмента финансово-промышленной группы, в которую входят эти компании, а также по адресам предполагаемого хранения нефтепродуктов в разных регионах Украины.
По результатам следственных действий топменеджмента ПАО "Укртатнафта" объявлено о подозрениях в совершении уголовных правонарушений, сообщают представители СБУ.
Читайте также:
