Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против россиянки Екатерины Ждановой, помогавшей представителям "российской элиты" выводить миллионы долларов в обход санкций.
Что известно об обходе санкции российскими элитами
OFAC наложило санкции на гражданку России Екатерину Жданову за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит. Этот шаг отвечает обязательствам G7 бороться с уклонением от санкций и закрывать лазейки, позволяющие российскому государству, его элитам, доверенным лицам и олигархам использовать виртуальную валюту для нивелирования влияния международных санкций, говорится в заявлении.
В регуляторе добавили, что из-за таких ключевых посредников как Жданова, российские элиты, группы вымогателей и "другие незаконные субъекты" пытались обойти американские и международные санкции.
Так, в марте 2022 года Жданова помогла российскому клиенту скрыть источник своего состояния, чтобы перевести более 2,3 млн долл. в Западную Европу через мошеннически открытый инвестиционный счет и покупку недвижимости, отмечают в OFAC.
Услуги Ждановой обеспечивают доступ к западным финансовым рынкам для российских граждан, которые в противном случае могут быть заблокированы из-за американских и международных запретов. Этот вид незаконной финансовой деятельности может быть использован для уклонения от многосторонних американских и международных санкций, говорится в сообщении.
Подчеркивается, что Жданова использует виртуальную валюту для облегчения крупных трансграничных транзакций – она использует организации, не подпадающие под контроль в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма, такие как российская криптовалютная биржа Garantex Europe OU, определенная OFAC как подсанкционная.
Также регулятор заявляет, что Жданова осуществляет виртуальные валютные переводы от имени переехавших за границу российских олигархов.
В одном случае российский олигарх обратился к Ждановой, чтобы она от его имени перевела более 100 миллионов долларов в ОАЭ. Кроме того, Жданова способствовала предоставлению российским клиентам услуг по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, добавили в OFAC.
Жданова также оказывала услуги лицам, связанным с российской группировкой хакеров-вымогателей Ryuk. В 2021 году Жданова отмыла более 2,3 миллиона долларов от платежей вероятных жертв от имени аффилированной с Ryuk компании-вымогателя. Ryuk использовался для нападений на тысячи жертв во всем мире, в том числе в США, в разных секторах экономики. В октябре 2022 года правоохранительные органы США определили Ryuk как неизбежную и растущую угрозу киберпреступности для больниц и медицинских учреждений в Соединенных Штатах, говорится также в сообщении.
