Силовики Служби безпеки заблокували спробу фінансової піраміди “B2B Jewelry” відновити роботу - в магазинах шахрайської мережі по всій Україні у понеділок, 26 липня, провели обшуки.
Джерело: СБУ
За офіційними даними, підозру станом на сьогодні отримали вже чотири куратори піраміди.
“Представників “B2B Jewelry” підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах. Минулого тижня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах “B2B Jewelry”. Вони відбулися на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей”, - наголосили силовики.
За підсумками обшуків у магазинах вилучили:
документи-докази;
ювелірні вироби;
печатки юридичних осіб;
мобільні телефони й комп’ютери з доказами;
майно, зокрема транспорт, яке отримано завдяки шахрайству.
Наразі приміщення магазинів опечатані відповідно до КПК України.
“Для одного із підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд м. Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон)”, - додали в СБУ.
У спецслужбі уточнили, що всі 4 фігуранти кримінальних проваджень отримали підозру за порушення наступних статей ККУ:
ч. 3 ст. 28 (злочин групою осіб, за попередньою змовою чи з боку злочинної організації);
ч. 2 ст. 222 (шахрайство з фінансами);
ч. 3 ст. 209 (відмивання прибутку, здобутого злочинним шляхом).
Заходи з викриття зловмисників і припинення злочинної діяльності вели у Головному управлінні з боротьби проти корупції та організованої злочинності СБУ, Головне слідче управління Нацполіції, а також Департамент боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Читайте також:
СБУ викрила агентурну мережу ФСБ РФ, яка завербувала силовиків і посадовців;
СБУ відкрила 328 справ про посягання на цілісність України та тероризм з початку року;
СБУ викликала главу Міноборони Росії Шойгу для вручення підозри.
