Після публікації журналістського розслідування щодо відмивання грошей через "Приватбанк", НАБУ вирішило дослідити усі фінансові транзакції банку, про які згадується у матеріалі Pandora Papers.
Джерело: Укрінформ
"Детективи НАБУ в межах розслідування так званої справи ПриватБанку досліджують всі транзакції цієї фінансової установи, в тому числі й ті, які згадані в матеріалі Міжнародного консорціуму журналістів. За результатами буде ухвалено рішення згідно з законодавством", – йдеться у повідомленні.
Раніше редакція Слідство.Інфо оприлюднила фільм-розслідування "Офшор 95", в якому йдеться про те, що документи Pandora Papers частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського в офшорні фірми Президента Володимира Зеленського.
Журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати кошти, і що ці кошти нібито могли бути частиною історії з виведенням і відмиванням коштів ПриватБанку.
Що відомо про розслідування Pandora Papers
Pandora Papers – витік 11,9 млн неструктурованих записів, пов'язаних із понад 300 політиками. Розсліжування було проведене представниками 150 редакцій з усього світу під егідою Міжнародного консорціуму журналістів (ICIJ). Документи включають паспорти, електронні листи, договори на нерухомість та інформацію про реєстрацію компаній. Це дані 14 постачальників офшорних послуг, які працюють у 38 юрисдикціях.
Дослідження викриває цілу низку політиків світового рівня, надаючи доказову базу про офшорні активи 35 колишніх і чинних світових лідерів. В цьому переліку є чимало гучних імен, таких, як експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, король Йорданії Абдалла II, президент Кенії Ухуру Кеніата. Не оминає увагою розслідування і схеми російських бізнесменів. Зокрема, воно викриває причетність російського медіаменеджера Костянтина Ернста до мільярдної приватизаційної угоди у РФ.
Документи розвінчують фінансові схеми, які дозволяють 0,1% людей на планеті приховувати свій статок від контролюючих органів і громадськості. У ICIJ називають його найбільшим в історії витоком фінансових даних політиків.
Читайте також:
"Офшор 95". ОП знайшов нове виправдання для Зеленського
"Офшор 95": опубліковане розслідування про офшорний бізнес Зеленського і гроші Коломойського
У Зеленського вперше відреагували на розслідування "Офшор 95"
