СБУ и Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении олигарху Игорю Коломойскому по двум статьям УКУ – мошенничество и отмывание имущества.
Источник: СБУ
СБУ объявила подозрение Коломойскому
В СБУ сообщили, что подозрение объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 190 (мошенничество);
ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Правоохранители установили, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
Обыски у Коломойского
Напомним, что 1 февраля СБУ и БЭБ прошли с обысками к Игорю Коломойскому. Тогда СМИ сообщили, что обыски касаются махинаций по "Укртатнафте" и "Укрнафте".
СБУ расследовало растраты нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонение от уплаты таможенных платежей.
В тот же день СБУ объявила подозрения высшему руководству компаний "Укртатнефти" и "Укрнефти".
В сентябре 2022 года НАБУ также провели обыски у Коломойского на курорте Буковель. Обыски касались дела о завладении имуществом и средствами компании "Укрнафта" почти на 13 млрд грн в 2015 году.
Напомним, что Коломойский и его семьи находятся под санкциями США с 2021 года за причастность к значительной коррупции.
Читайте также:
