Силовики Службы безопасности заблокировали попытку финансовой пирамиды "B2B Jewelry" восстановить работу - в магазинах мошеннической сети по всей Украине в понедельник, 26 июля, провели обыски.
Источник: СБУ
По официальным данным, подозрение на сегодня получили уже четыре кураторы пирамиды.
"Представители "B2B Jewelry" подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах. На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах "B2B Jewelry". Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей", - отметили силовики.
По итогам обысков в магазинах изъяли:
документы-доказательства;
ювелирные изделия;
печати юридических лиц;
мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами;
имущество, в том числе транспорт, которое получено благодаря мошенничеству.
Сейчас помещения магазинов опечатаны в соответствии с УПК Украины.
"Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу)", - добавили в СБУ.
В спецслужбе уточнили, что все 4 фигуранты уголовных производств получили подозрение за нарушение следующих статей УК:
ч. 3 ст. 28 (преступление группой лиц по предварительному сговору или со стороны преступной организации);
ч. 2 ст. 222 (мошенничество с финансами)
ч. 3 ст. 209 (отмывание прибыли, добытого преступным путем).
Мероприятия по разоблачению злоумышленников и пресечения преступной деятельности вели в Главном управлении по борьбе с коррупцией и организованной преступности СБУ, Главное следственное управление Нацполиции, а также Департамент борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНС Украины и за процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.
Читайте также:
СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ РФ, завербовала силовиков и чиновников;
СБУ открыла 328 дел о посягательстве на целостность Украины и терроризм с начала года;
СБУ вызвала главу Минобороны России Шойгу для вручения подозрения.
