Более полусотни украинских компаний, принадлежавших коллаборантам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали войну, перешли в собственность Украины за два года полномасштабной войны.
Главные тезисы
- Механизм взыскания активов с подсанкционных компаний в Украине уникален в мировой практике и обеспечивает соблюдение международных норм и законодательства.
- Процесс доказывания связей подсанкционных лиц с активами компаний сложен из-за их попыток маскировки, однако большинство исковых требований удовлетворяются судом, свидетельствуя об успешности процесса.
- Украина продолжает бороться с агрессией со стороны России и изымает активы у пророссийских компаний, применяя эффективные внутренние санкции.
- Заместитель Министра юстиции Украины отмечает уникальность механизма взыскания и успехи в рассмотрении исковых заявлений, поданных против подсанкционных лиц.
Подсанкционные компании удалось изъять в собственность Украины с помощью внутренних санкций
Из 58 компаний только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине. Все эти компании были изъяты в собственность Украины посредством внутренних санкций.
Процесс изъятия имущества подсанкционных лиц достаточно сложен.
Сначала СНБО должен принять решение о применении санкций к конкретному человеку, которое вводится действие указом Президента Украины.
Если санкция включает блокирование активов, то Министерство юстиции Украины обращается в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с заявлением о взыскании активов подсанкционного лица в доход государства.
В этом случае государство может взыскать не только активы, прямо принадлежащие этому человеку, но и те, которыми оно может распоряжаться через других лиц.
Механизм взыскания активов с подсанкционных компаний в Украине уникален в мировой практике
По запросу Опендатабота заместитель Министра юстиции Украины Инна Богатых отметила, что механизм взыскания, который использует Украина, уникален в мировой практике.
В таких делах важно идти с соблюдением международных норм и национальных требований законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах.
Сложен и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально «замаскировать» активы и используют для этого все более креативные способы.
Процесс сбора доказательств и подачи исков непрост. Рассмотрение исковых заявлений на практике также длительный процесс. К примеру, сейчас имеем дело, в отношении которого уже состоялось 38 судебных заседаний. Только исковое заявление Минюста с приложениями состоит из 45 томов. Общее количество томов, которые сейчас находятся на рассмотрении в суде, уже более 150 – с учетом доказательств, которые подали все участники процесса.
Инна Богатых
Заместитель Министра юстиции Украины
По ее словам, с начала полномасштабного вторжения Министерство юстиции подало 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по одному делу пока не вступило в законную силу.
Еще семь подобных дел находятся на судебном разбирательстве, другие семь дел по искам Минюста находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС.
В общей сложности, 98% исковых требований, заявленных по взысканию активов, судом удовлетворяется, добавляет Инна Богатых.
К слову, на день полномасштабного вторжения Опендатабот обнаружил 18 940 компаний с собственниками из РФ в украинских реестрах.
