В Минюсте США заявили о предъявлении обвинений двум гражданам Северной Кореи и трем их сообщникам за организацию мошеннической схемы, приносившей доход КНДР.
Главные тезисы
- Организация масштабной мошеннической схемы гражданами Северной Кореи и их союзниками в США вызвала скандал и привела к предъявлению обвинений.
- Мошенническая схема в сфере ИТ включала использование поддельных документов, отмывание денег через банки в Китае и назначение северокорейских специалистов в американские компании.
- ФБР выявило десятки компаний, вовлеченных в схему, и обнаружило многочисленные нарушения в отношении найма и работы удаленных сотрудников.
- Мошенничество принесло КНДР сотни миллионов долларов годового дохода, используя квалифицированных ИТ-специалистов для манипуляций с западными компаниями.
- Расследование дела грозит подсудимым максимальным наказанием в виде 20 лет лишения свободы, а также раскрытием механизмов мошенничества КНДР на мировой арене.
Что известно о масштабной мошеннической схеме граждан КНДР в США
Отмечается, что граждане Северной Кореи, гражданин Мексики и двое граждан США мошенническим способом получали дистанционную работу в сфере ИТ в десятках американских компаний.
Расследование ФБР выявило многолетний сговор по назначению северокорейских ИТ-работников в качестве удаленных сотрудников для получения дохода для режима КНДР и уклонения от санкций, сообщил помощник директора киберотдела ФБР Брайан Уорндран.
По материалам дела, в период с апреля 2018 года по август 2024 года мошенники получили работу по меньшей мере в 64 американских ИТ-компаниях.
Только от 10 из этих компаний преступники получили прибыль в размере 866 тыс 255, большая часть этих средств была отмыта через банки в Китае.
Для получения работы мошенники использовали поддельные и похищенные документы, включая американские паспорта.
Два участника схемы получали ноутбуки от работодателей, загружая и устанавливая на них программное обеспечение удаленного доступа без авторизации, чтобы облегчить доступ ИТ-работников.
Они также стали участниками сговора по отмыванию денег за удаленную работу через различные учетные записи, предназначенные для продвижения схемы и сокрытия доходов от нее.
При доказательстве вины подсудимым грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
Как КНДР зарабатывает сотни миллионов долларов на мошенничестве с западными компаниями
По информации Минюста США, тысячи квалифицированных северокорейских ИТ-работников были отправлены преимущественно на территорию России и Китая с целью мошеннических схем в американских компаниях и формирования незаконной прибыли для КНДР.
Схемы предполагают использование псевдонимной электронной почты, социальных сетей, платежной платформы и аккаунтов онлайн-сайтов трудоустройства, а также фальшивых веб-сайтов, прокси-компьютеров и привлечения третьих лиц, проживающих в Соединенных Штатах и других странах.
Каждый из таких "работников" зарабатывает до 300 тыс. долларов США в год, принося в казну КНДР сотни миллионов долларов вместе ежегодно.
