17 октября парламент Украины в целом принял законопроект №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (Politically Exposed Person, политически значимых лиц).
Удалось снять ключевое препятствие для старта переговоров о членстве Украины в ЕС
По словам нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка, это решение поддержали 276 народных избранников.
Следует обратить внимание на то, что абсолютно никто не проголосовал против.
Главное новшество: вместо трех лет после должности топ-чиновники (PEP) фактически будут иметь пожизненный статус PEP. Но в то же время законопроект усиливает ответственность СПФ (субъектов первичного финмониторинга, например банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг, – объяснил Ярослав Железняк.
Он также обращает внимание на то, что редакция документа отвечает международным стандартам по борьбе с отмыванием средств и борьбе с терроризмом AML/CFT, которая будет засчитана как выполнение требований МВФ.
Также это последний шаг к началу переговоров о членстве Украины в ЕС, – подчеркнул депутат.
Зеленский неоднократно требовал от ВРУ принять это решение
Как уже упоминалось ранее, еще месяц назад украинский лидер Владимир Зеленский призвал парламент не медлить с принятием законов, которые сейчас крайне важны для старта переговоров о членстве в ЕС, обратив внимание и на закон о PEP.
Более того, две недели назад глава государства заявил госпоже послу ЕС Катарине Матерновой, что за месяц Украина сможет завершить работу над семью критериями Еврокомиссии.
Уже в следующем месяце Европейская комиссия должна представить ежегодный доклад по расширению.
По предварительным данным, ЕК будет рекомендовать начать официальные переговоры по вступлению Украины в ЕС.
