Российский миллиардер Роман Абрамович за 3 недели до преступного вторжения оккупационной армии РФ в Украину перевел трасты, в которых хранятся миллиарды долларов, на собственных детей.
Источник: The Guardian
Абрамович перевел на детей все свои миллиардные активы
В частности, журналисты издания узнали, что трасты с миллиардами долларов российского олигарха были реорганизованы в начале февраля 2022 с целью передачи бенефициарного права собственности детям Абрамовича до введения санкций против олигарха.
Утечка файлов, с которыми ознакомилась газета, свидетельствует о том, что 10 тайных оффшорных трастов, созданных в пользу Абрамовича, были быстро реорганизованы в начале февраля 2022 года, за три недели до начала войны РФ против Украины. Масштабная реорганизация финансовых дел Абрамовича началась спустя всего несколько дней после того, как правительства начали угрожать ввести санкции против российских олигархов в случае вторжения, - говорится в материале издания.
Журналисты также отметили, что в настоящее время семеро детей Абрамовича, младшему из которых девять лет, стали владельцами трастов, в которых хранится минимум $4 млрд.
При этом общая стоимость активов может быть намного выше.
Изменения, похоже, сделали детей конечными бенефициарными владельцами трофейных активов, давно связанных с их отцом, включая роскошную недвижимость и флот супер-яхт, вертолетов и частных самолетов, - также подчеркивают авторы материала.
Эксперты по вопросам санкций рассказали газете, что масштабная реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению выполнения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить активы, ранее считавшиеся принадлежащими олигарху.
Эти разоблачения, вероятно, поднимут вопрос о том, должны ли дети Абрамовича подлежать также замораживанию активов. В отличие от членов семей некоторых из ближайших советников Путина, многие попавшие под санкции семь олигархов избежали ограничений, - отмечается в материале.
Правительства Великобритании и ЕС признали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года наложили на него санкции за то, что он получает выгоду от тесных отношений с Путиным.
Абрамович отрицает финансовые связи с Кремлем и подал судебный иск об отмене санкций ЕС.
Абрамович, обладающий российским, израильским и португальским гражданством, не был добавлен в санкционный список США. Как сообщалось, Украина просила Белый дом не вводить санкции против него после того, как бизнесмен стал неофициальным посредником в мирных переговорах, – напоминают авторы материала.
Файлы, похоже, были получены из-за взлома кипрского оффшорного провайдера услуг, управляющего трастами Абрамовича, пишет издание.
Большой архив документов был анонимно передан The Guardian.
Эти документы показывают, как Абрамович десятилетиями использовал непрозрачные трастовые структуры для укрытия своего состояния в тайных оффшорных гаванях, и указывают на проблемы, с которыми сталкивается западная власть, "пытаясь пробиться сквозь эти сложные структуры, чтобы обеспечить соблюдение санкций".
Финансовые активы Абрамовича оказались под пристальным вниманием с момента вторжения РФ в Украину. Власти Джерси пытались заморозить активы на Нормандских островах на сумму $7 млрд, в то время как США конфисковали два его частных самолета за нарушение экспортного контроля.
ФБР заявило тогда, что Абрамович реорганизовал два траста, один из которых владел конфискованными самолетами, сделав своих детей бенефициарами.
Однако утечка документов свидетельствует о том, что реорганизация была более масштабной.
В всплеске активности в феврале 2022 года, незадолго до вторжения, Абрамович был изъят как бенефициар двух трастов, обнаруженных ФБР. Между тем, его дети были назначены бенефициарами восьми дополнительных трастов, созданных в пользу их отца.
Эксперты по санкциям заявили, что эти изменения могли быть умышленной, но не незаконной попыткой дистанцировать олигарха от его активов до введения санкций.
По их словам, реорганизация может создать проблемы для власти, которая сейчас преследует активы, которые, как считается, принадлежат Абрамовичу, поскольку они определяют, кто действительно владеет и контролирует многомиллиардное состояние: олигарх или его дети.
Абрамович и его дети не ответили на подробные запросы о комментариях.
Читайте также:
