Миллиардер Игорь Коломойский получил подозрение в завладении 9,2 млрд грн ПриватБанка от Национального антикоррупционного бюро.
Источник: НАБУ
Коломойский получил подозрение от НАБУ
Детективы НАБУ по согласованию с САП 7 сентября сообщили о подозрении в завладении средствами банка на сумму свыше 9,2 млрд грн конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и пяти членам организованной им группы.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По данным следствия, в январе-марте 2015 года конечный бенефициар банка, на тот момент глава Днепропетровской ОГА Игорь Коломойский, разработал план завладения средствами ПриватБанка с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.
Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости.
Далее часть суммы более 446 млн грн с целью легализации перечислили на счета трех связанных юрлиц под видом операций по купле-продаже ценных бумаг, а впоследствии – на счета еще двух.
В конце концов, средства поступили на лицевой счет конечного бенефициара ПАО КБ "ПриватБанк". Ими он распорядился по своему усмотрению – внес в уставный капитал "ПриватБанка" во исполнение требований Национального банка Украины, – отметили в НАБУ.
Кроме бывшего владельца банка по делу подозреваются:
бывший председатель правления ПриватБанка;
заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка (одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с банком);
заместитель председателя правления ПриватБанка – директор казначейства;
начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства ПриватБанка;
заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса ПриватБанка.
Заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем связанной с ПриватБанком компании-нерезидента задержан.
В НАБУ добавили, что это уже четвертый эпизод по делу завладения средствами "ПриватБанка". По трем предыдущим эпизодам накануне обвинительный акт был направлен в суд.
Коррупционные злоупотребления в банке расследовали разные правоохранительные органы, но с осени 2019 дело перешло к детективам НАБУ.
В ведомстве отмечают, что общий объем материалов по всем эпизодам сейчас превышает 2500 томов, а дело является одним из самых масштабных в истории антикоррупционных органов.
Что известно об аресте Коломойского
В СБУ 2 сентября сообщили, что подозрение Колломойскому объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 190 (мошенничество);
ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Правоохранители установили, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
2 сентября Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн. Как известно, бизнесмен обвиняется в отмывании средств. Утром он получил подозрение от СБУ.
Олигарху Коломойскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в Днепре с возможностью внесения залога более чем в 500 миллионов гривен, — говорится в сообщении.
Также он должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокатов могут в течение пяти дней.
Читайте также:
