Украинский бизнесмен, владелец крупной финансово-промышленной группы Игорь Коломойский, получил новое подозрение. В период с 2013 по 2014 годы олигарх незаконно завладел 5,8 млрд. грн.
Источник: СБУ
Новое подозрение Коломойскому
По данным следствия, Коломойский создал преступную группировку, состоявшую из сотрудников «ПриватБанка», в которой он был основателем и акционером.
Члены этой группировки позволили Коломойскому якобы делать систематические фиктивные «взносы наличных денег в кассу банка», хотя на самом деле банк не получал их. По версии следствия такая «схема» позволила Коломойскому получить 5,8 млрд грн, что на тот период было эквивалентно более 700 млн долларов.
Затем эти взносы были зачислены на личный счет олигарха и стали реальными безналичными средствами.
Фото - facebook.com/SecurSerUkraine
Спецслужащие говорят, что для того, чтобы легализовать виртуальные активы, Коломойский расплачивался ими в своей предпринимательской деятельности. В частности, отдавал их как ссуды и рассчитывался ими за кредиты подконтрольных предприятий, выводил их за границу, обналичивал и снимал в отделениях банка.
По материалам СБУ ему доложено о дополнительном подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными картами и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);
ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное организованной группой, в особо крупных размерах);
ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация денежных средств, полученных преступным путем).
В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Что известно об аресте Коломойского
В СБУ 2 сентября сообщили, что подозрение Коломойскому объявлено по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 190 (мошенничество);
ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Правоохранители установили, что в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.
2 сентября Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому в виде содержания под стражей на два месяца с альтернативой в виде залога более 509 млн грн. Как известно, бизнесмен обвиняется в отмывании средств. Утром он получил подозрение от СБУ.
Также он должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокатов могут в течение пяти дней.
Читайте также:
Коломойский получил подозрение в мошенничестве и отмывании имущества
Суд избрал меру пресечения Игорю Коломойскому
Зеленский завуалированно отреагировал на подозрение Коломойскому
