В Украине обезвредили группировку, которая незаконно вывела за границу $3,5 млрд

  |  Проиcшествия

Государственный комитет финансового мониторинга в конце прошлого года остановил деятельность преступной группировки, которая специализировалась на незаконных валютных операциях, в результате чего за границу было выведено 3 млрд 500 млн дол. США.

Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

Как отметили в пресс-службе, аналитическая работа над материалами преступной деятельности группировки длилась почти два года и только в конце 2008 года удалось окончательно остановить схему широкомасштабного финансового преступления.

Усилиями Комитета, стражей порядка и компетентных органов других стран было арестованы и заблокированы средства в иностранных банках на миллионы долларов США.

"Не избежало наказания и отечественное банковское учреждение, которое обслуживало осуществление таких махинаций, — Нацбанк прекратил осуществление ряда направлений операций одного из банков, а его должностные лица отстранил от выполнения служебных полномочий", — говориться в сообщении.

РЕКЛАМА
Войти