В Украине обезвредили группировку, которая незаконно вывела за границу $3,5 млрд

  |  Проиcшествия

Государственный комитет финансового мониторинга в конце прошлого года остановил деятельность преступной группировки, которая специализировалась на незаконных валютных операциях, в результате чего за границу было выведено 3 млрд 500 млн дол. США.

Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

Как отметили в пресс-службе, аналитическая работа над материалами преступной деятельности группировки длилась почти два года и только в конце 2008 года удалось окончательно остановить схему широкомасштабного финансового преступления.

Усилиями Комитета, стражей порядка и компетентных органов других стран было арестованы и заблокированы средства в иностранных банках на миллионы долларов США.

"Не избежало наказания и отечественное банковское учреждение, которое обслуживало осуществление таких махинаций, — Нацбанк прекратил осуществление ряда направлений операций одного из банков, а его должностные лица отстранил от выполнения служебных полномочий", — говориться в сообщении.

Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти