Обнаружены еще 200 крупных неплательщиков налогов

Фото с сайта finance.ua

Дело о спрятанных от налогового ведомства в банках Лихтенштейна крупных состояниях скрытых далеко не закончено. Более того в мае правоохранительные органы ФРГ планируют новую волну арестов и обысков, сообщает Handelsblatt cо ссылкой на информированные источники. На этот раз речь идет о еще 200 крупных нарушителях налогового законодательства. В суды уже представлены документы, необходимые для получения санкций на обыски и аресты. Решения по ним ожидаются в ближайшие дни.

Во всех случаях речь идет о гражданах, которые, несмотря на широкий общественный резонанс от задержания бывшего председателя правлвения Deutsche Post Клауса Цумвинкеля, до сих пор не явились с повинной в налоговое ведомство. После изучения данных лихтенштейнских банков налоговики проверили налоговые дела подозреваемых, не воспользовались ли они в 2004-2005 годах налоговой амнистией. Таковых среди 200 подозреваемых оказалось очень мало. Возможно, полагают налоговики. Подозреваемые просто не поверили, что их явка с повинной будет сохранена в тайне от широкой общественности. По данным прокуратуры Бохума, играющей центральную роль в этих операциях, к настоящему времени проведено 180 обысков, 200 человек явились с повинной, а сумма доплаченныхъ налогов составляет от 40 до 50 млн.евро. Между тем в Ростоке 6 мая должен начаться процесс по обвинению в вымогательстве гражданина Михаэля Ф., который требовал 9 млн.евро от лихтенштейнского банка LLB в обмен на украденные из этого банка данные о 725 клиентах.


Источник: finance.ua Теги:
Загрузка...
Новости других СМИ
Загрузка...
Новости
ONLINE.UA
Подписывайтесь, если вы настоящий ценитель
ONLINE.UA!
ДОБАВИТЬ В ЗАКЛАДКИ
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!