СБУ обвиняет супермаркеты в махинациях

  |  Проиcшествия

Служба безопасности Украины констатирует злоупотребления крупных розничных торговых сетей при операциях с наличными. Об этом на совещании с участием Президента Виктора Ющенко сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

"Под нашим наблюдением находятся наибольшие системы розничной торговли — "Фокстрот" и Cash & Carry. Это те люди или организации, которые наличность массово направляют на конвертацию, а потом появляются преступные схемы", — сказал он.

Валентин Наливайченко добавил, что сейчас СБУ также расследует нарушения должностных лиц банка "Надра" и Трансбанка, касающиеся махинаций со средствами вкладчиков. "Надра-банк, Трансбанк и другие — это люди, которые ходят к нам на допросы в связи с тем, что они выводили средства вкладчиков за рубеж на компании-нерезиденты трех стран — Кипра, Литвы, Латвии", — сказал он.

Председатель СБУ предупредил банкиров, присутствовавших на совещании, о недопустимости конвертационных и других незаконных финансовых операций, сообщают "Українські новини".

Напомним, в декабре 2008 года премьер-министр Юлия Тимошенко обвиняла 7 банков в финансовых махинациях, которые направлены на девальвацию национальной валюты. А именно: Родовид Банк, Альфа-банк (Украина), Укргазбанк, банк "Клиринговый дом", Европейский газовый банк, Мисто-банк, банк "Надра".

Юлия Тимошенко обратилась в международную неправительственную организацию Global Witness с просьбой расследовать эту ситуацию.17 апреля 2009 года Кабинет Министров утвердил перечень из 7 банков для рекапитализации государством: "Надра", Родовид Банк, "Финансы и Кредит", Укргазбанк, Укрпромбанк, Имэксбанк и банк "Киев".

Источник: mignews.com.ua
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти