Налоговые милиционеры поймали мошенников, конвертировавших деньги с помощью мобильных скрэтч-карт

  |  Проиcшествия

Сотрудники волынской налоговой милиции разоблачили в городе Ковеле (Волынская область) теневую структуру, которая под видом ООО предоставляла услуги так называемого конвертационного центра.

Так, работая на рынке предоставления посреднических услуг, структура разработала хитрую схему, направленную на минимизацию своих налоговых обязательств.

Было заключено липовое многомиллионное соглашение с киевским предприятием на строительство в столице нескольких жилищных многоэтажек. Обязанности злоумышленники сразу же "перевозложили" на фиктивную фирму-подрядчика, рассчитавшись с ней скрэтч-карточками пополнения средств мобильной связи.

В результате указанной фиктивной сделки должностные лица общества преднамеренно не начислили и не оплатили в бюджет почти 9 миллионов в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Как вскоре выяснили налоговики, задекларированные в соглашении скрэтч-карты по адресу киевского подрядчика не поставлялись, и были реализованы за наличку оптовикам из разных регионов Украины. Проконвертированные таким образом около 20 миллионов гривен сразу были направлены в "теневой" оборот.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования в административном помещении конвертационного центра и помещениях его главарей обнаружена теневая бухгалтерия с реквизитами постоянных "контрагентов", проконвертованные наличные средства в отечественной и иностранной валюте, почти полтысячи карточек пополнения счетов за предоставление услуг по пользованию сетью "Интернет" и пополнение средств мобильной связи на общую сумму свыше 30 тысяч гривен, а также — боевые заряды к нарезному оружию разных калибров.

С целью возмещения нанесенного ущерба теперь наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства руководителей общества на общую сумму свыше 3 миллионов гривен. Проводятся последующие следственно-оперативные действия.

Теги: криминал
Источник: proUA.com
РЕКЛАМА
Статьи
Войти
facebook.com
Жмите «Нравится» и
читайте ONLINE.UA в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!