Налоговые милиционеры поймали мошенников, конвертировавших деньги с помощью мобильных скрэтч-карт

  |  Проиcшествия

Сотрудники волынской налоговой милиции разоблачили в городе Ковеле (Волынская область) теневую структуру, которая под видом ООО предоставляла услуги так называемого конвертационного центра.

Так, работая на рынке предоставления посреднических услуг, структура разработала хитрую схему, направленную на минимизацию своих налоговых обязательств.

Было заключено липовое многомиллионное соглашение с киевским предприятием на строительство в столице нескольких жилищных многоэтажек. Обязанности злоумышленники сразу же "перевозложили" на фиктивную фирму-подрядчика, рассчитавшись с ней скрэтч-карточками пополнения средств мобильной связи.

В результате указанной фиктивной сделки должностные лица общества преднамеренно не начислили и не оплатили в бюджет почти 9 миллионов в виде налога на добавленную стоимость и налога на прибыль.

Как вскоре выяснили налоговики, задекларированные в соглашении скрэтч-карты по адресу киевского подрядчика не поставлялись, и были реализованы за наличку оптовикам из разных регионов Украины. Проконвертированные таким образом около 20 миллионов гривен сразу были направлены в "теневой" оборот.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования в административном помещении конвертационного центра и помещениях его главарей обнаружена теневая бухгалтерия с реквизитами постоянных "контрагентов", проконвертованные наличные средства в отечественной и иностранной валюте, почти полтысячи карточек пополнения счетов за предоставление услуг по пользованию сетью "Интернет" и пополнение средств мобильной связи на общую сумму свыше 30 тысяч гривен, а также — боевые заряды к нарезному оружию разных калибров.

С целью возмещения нанесенного ущерба теперь наложен арест на недвижимое имущество и транспортные средства руководителей общества на общую сумму свыше 3 миллионов гривен. Проводятся последующие следственно-оперативные действия.

Теги: криминал
Источник: proUA.com
Необходимо загрузить аватар
Выразите свою индивидуальность, загрузив уникальный аватар (картинка пользователя) или выбрав наиболее подходящий из предлагаемой галереи аватаров.
Правила
закрыть

Правила публикации комментариев

Публикуя комментарии, Вы несете ответственность согласно законодательству Украины.

Запрещается:
  • публиковать комментарии, которые пропагандируют деятельность, прямо запрещенную законодательством Украины;
  • оставлять комментарии, не относящиеся непосредственно к опубликованному материалу;
  • использовать в комментариях ненормативную лексику (мат);
  • оскорблять в комментариях других посетителей, людей и организации;
  • публиковать комментарии, носящие рекламный характер;
  • использовать при написании комментария транслит (запись украинских или русских слов латинскими символами), предложения, состоящие из эрративов (например, так называемый олбанский йазыгг);
  • публиковать комментарии, целиком состоящие из заглавных букв;
  • публиковать односложные комментарии (например, «+1»).

Редакторы оставляют за собой право удалять любые комментарии, не отвечающие указанным требованиям, а при регулярном или грубом пренебрежении Правилами – блокировать пользователю доступ к Порталу. Редакторы не комментируют свои действия и не обсуждают их с пользователями.

Вы не подписаны на комментарии к этому материалу. Оповещать
РЕКЛАМА
Войти